Compliance

Консультуємо з питань дотримання компанією та співробітниками законів, правил і стандартів, які застосовуються до сфери її діяльності. 
Виявимо ризики порушення швидше, ніж це зроблять регулятори, та усунемо їх, щоб уникнути штрафів і судових позовів

Відстеження змін в законодавстві

Перевірка бізнесу на відповідність вимогам FATF

Активація рекурентних платежів через банки і платіжні системи

Розробка і впровадження комплаенс програми

Впровадження автоматичних AML перевірок користувачів

Перевірка діяльності компанії на відповідність законодавству

Перевірка контрагентів, KYC

Перевірка текстового і графічного контенту